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重庆首个金融犯罪检察部出生半年成果如何?
发布时间:2019-03-07

金融犯罪检察部“第一案”

  “这是重庆市第一个专门针对金融犯罪成立的检察部门。”江北区检察院副检察长陈荣鹏吐露,为了这一天,市、区两级检察院经过了长时间的筹谋。

  第一大挑战,就是与畸形公众所认知的暴力型刑事案件不同,金融类犯罪案件中,嫌疑人大多是高学历、高智商人群,与这些人需要的是“斗智”;

  “虽说目前取得了一些成绩,但面临的挑战依旧不小。”王东海毫不讳言,目前该部门的检察官团队均系法学相干专业毕业,常识结构相对单一,尤其是对专业的金融常识仍有欠缺,因而亟须通过各种办法培训学习。

  第三大挑衅,古代金融犯罪与IT技能、大数据等高科技高度融合,并且金融行业本身就存在很强的技巧壁垒,要冲破要害证据,检察官们又须要与其“斗技”。

  江北区检察院金融犯罪检察部诞生短短6个月,办理的金融犯罪案件总案值已超过12亿元,平均每个月2亿元。

  或者正是基于上述背景,江北区检察院金融犯罪检察部所有成员100%高学历,且均毕业于中国政法大学、西北政法大学、西南政法大学、四川大学等学校,其专业涵盖刑法学、法学实际等。

  第二大挑战,因为金融犯罪者大多存在良好教诲背景,对法律的理解、利用水温和反侦察意识远胜过个别犯罪分子,所以检察官们还需要与其“斗法”;

  基于这样的考量,继成立全市首个金融犯罪检察部后,江北区检察院目前已拟定《对服务保障金融安全、防备金融危险的意见》,目前正在广泛征求各方意见和倡导。

  该意见明白提出,为深入贯彻习近平总书记关于金融工作重要教唆精力,认真落实核心、市委对于保障金融保险、防范金融风险决定部署,将着力打造“西部当先,全国有名”的金融检察品牌,高效护航江北嘴金融中心区建设,服务打好重大金融风险防范攻坚战。

(文章来源:重庆日报)

  “未来,将实现经济影响评估与办案风险评估相结合,做到一案一评估。”陈荣鹏对此颇具信心。

  随着专业的金融犯罪检察力量一直加强,一件件以往很难定性的金融犯罪案,纷纷被送上法庭提起公诉。

  “为金融行业供应优质的检察产品,是检察队伍走向专业化、职业化的一次无比值得等候的翻新尝试。”陈伟认为,这合乎司法改造精神,也有利于经济社会健康发展,渴望该举措在实际中始终探索完善,器重尺度化建设,成为西部乃至全国的一个司法品牌亮点。

  只管王东海对办案“百密无一疏”有着不同凡响的执着,但对金融领域的犯罪而言,要实现这一目标,至少面临“三大挑战”:

  该意见还提出,下一步将构建一体化反洗钱工作机制,联合相关部门制订《江北区表扬洗钱犯罪工作办法(试行)》,构建案件线索“双向移送反馈”机制,细化办案流程,标准衔接程序,建立综合配套机制,形成“捕、诉、研、防”一体化工作机制。

  最终,经由长达5个月的攻坚,该案最终由江北区检察院金融犯罪检察部,以非法吸收公家存款罪提起公诉。目前,该案已经进入法院审判程序,并行将休庭。

  具备了“斗智”和“斗法”的基础后,江北区检察院还与中国国民银行重庆营业治理部、江北区金融办、西南政法大学等建立联系,聚集专家智库团队,运用“外脑”助力案件办理,力求在高科技条件下与金融犯罪“斗技”。

  某实业公司及其关系公司,在长达8年时间里,以投资净水设备研发、房地产、旅行开发等多种名目,以年息20%、按月返息的方法,向社会公众接收资金,总金额高达8亿余元,涉及“投资”民众4000余人。

  “这象征着,从前的5年里,仅仅江北一个区,均匀每年金融犯罪涉案金额就超过了17亿元。”江北区检察院金融犯罪检察部主任王东海坦言,金融犯罪带来的丧失不仅巨大,还极易引发金融市场和社会秩序的不牢固。

  “保障金融保险、防范金融风险,对江北区这样的金融中央区来说,其意思犹如守护生命线。”梁经顺表示,严厉打击各类金融犯罪和侵犯金融企业权力犯罪,着力化解防范金融危险,依法保护金融企业、金融机构合法权利,就是在守护古代经济命脉。

  调查显示,2014年1月1日至2018年12月31日,短短5年间,仅江北区的金融犯罪波及到的人数就高达3.5万人。因为此类案件有的会关涉非法接受大众存款、集资诈骗等,动辄就会涉及数百乃至上千人,对金融秩序和社会秩序影响都十分巨大。

打造西部乃至全国司法品牌亮点

  事实上,市检察院将全市首个金融犯罪检察部落子江北区,恰是基于客观的金融需要。

  “这就使得我们很难分辨这究竟是正当投资,还是非法吸收公众存款,或是集资诈骗。”加入该案具体办理的检察官助理余名洋表示,如此持续多年、牵涉甚广的案件,只能是两条腿走路:一是大量询问当事人、调取更多稍微证据;二是紧扣关键案情,重复研究相关法律条文、司法阐明等,做到精准认定。

  2018年8月17日,一个特殊的检察部门在江北区检察院正式挂牌——金融犯罪检察部。

  当案件移交到江北区检察院金融犯罪检察部后,一开始就让检察官们犯了难:该案系列关联公司在主城各区基础都有分部,并且还有一定实物为依附。

  “我们欲望能通过努力,为金融企业和金融机构打造一个公平正义的法治环境。”陈荣鹏介绍,将来该院还将增强涉金融企业和金融机构债务纠纷、股权调配、劳动争议、工伤抵偿等案件审讯和实行活动的法律监督,避免金融企业和金融机构“赢了官司输了钱”。

  至此,重庆市第一个金融犯罪检察部,在江北区检察院正式出生。

“斗智”“斗法”“斗技”

  不过,当这一重任正式下达时,江北区检察院仍然面临着不少艰苦,甚至连新部门的定名及职能界定,都是一个需要慎重探讨的问题。

  “未来,我们将实现完全用自己的力量,直面挑战,用高程度的‘三斗’技巧办理金融犯罪案件。”王东海认为,这是作为先行者必须努力的方向。

  由江北区金融办供给的数据显示,江北区目前已聚集了全市金融资产总范围的近三分之一,存贷款余额总量为全市第一。而有“长江上游陆家嘴”之誉的江北嘴金融核心,更是会集了近450家金融机构,金融资产已达1.6万亿元。

  此外,由于是全市首个金融犯罪检察部,因此面对各种重大复杂的金融犯罪案件,团队办案教训跟办案思路仍显不足,需要进一步历练。

(责任编辑:DF398)

  “在这种范畴的金融大案中,这样的情况确实异经常见。”王东海表示,因为肩负为重庆金融犯罪检察工作探路的重担,所以经手的每一案都应努力追求“百密无一疏”的境界。

  对这一系列的翻新探索,中国法学会金融法律举动研讨会常务理事、西南政法大学法学院博士生导师陈伟认为,金融是关联国计民生命根子的关键领域,围绕党委、政府中心工作发展检察业务,服务江北嘴金融核心区建设,充分体现了敏锐性、时代性。

  “部门成立之初,咱们做过一项金融范围的相冒犯罪考核,局面非常不乐观。”王东海坦言,这项开创性的检察工作挑战极大。

  “此举是在为即将组建的金融犯罪检察部等专业性检察部分探路,并做好专业人才储备。”市检察院党组成员、副检察长李建超表现,对立志打造内陆金融高地的重庆而言,应答来自金融范畴犯罪的挑战已迫在眉睫。

  时光追溯到2017年11月6日。当日,市检察院正式出台《重庆市人民检察院关于组建公诉专业团队的指导意见》。该意见清楚提出,跟着现代科技发展日新月异,犯罪显现新状况、新手段、新特点,事实证据认定、法律适用、社会管理等方面均面临诸多新情况新问题,检察机关维护金融平安等工作面临新的挑战,须由专业化、精英化的司法团队办理金融犯罪等专业性强的案件。

  金融犯罪领有多元化、暗藏性和智能性特色,其造成的损失和对经济社会的冲击,都远非一般案件所能比拟。

  鉴于全市首个金融犯罪检察部诞生的巨大意义,重庆市检察院检察长贺恒扬在今年全市两会上所做的《重庆市公民检察院工作报告》中,直接点到“江北区检察院专门设立金融检察部门,护航江北嘴金融核心区建设”。

  “考虑到金融案件普遍存在的案情复杂、专业性强、取证难、办案周期长的特点,一个新诞生的团队有如此高的效率,实属不易。”江北区检察院代理检察长梁经顺颇为感慨。

  自江北区检察院金融犯罪检察部成立6个月来,已办理29起金融犯罪案件,其中包括非法吸收大众存款案、骗取贷款案、保险诈骗案、贷款欺骗案、串通投标案等诸多类型的案件,几乎涉及到了金融犯罪领域的方方面面。

辨护律师团群体无异议

直面挑战,锻炼高水平的“三斗”技巧

  此后,该院还出台《金融类重大疑难庞杂案件办理工作方式(试行)》,充足发挥提前参加基本性作用,强化实地考察取证,树立跨部门办案团队、跨部门检察官联席会议制度,构建多部门重大疑难案件会商机制,加强高下联动办案。

  在这样的背景之下,成立专门的金融犯罪检察部门,成为重庆检察工作的重点任务之一。

构筑金融检察防线

  “斟酌到江北区的实际情形,咱们终极以为,直接把金融犯罪从损坏社会主义市场经济秩序犯法当中剥离出来,成破‘金融犯罪检察部’更有针对性跟必要性。”最终,江北区检察院的这一创新看法,得到市检察院的批准。

  据江北区检察院的数据显示,近5年来该区办理波及金融类案件153件,涉案总金额高达85.42亿元。

  事实上,江北区检察院金融犯罪检察部接手的第一案,就是一个极其难啃的硬骨头。

  该意见被视为重庆市检察院首次针对金融犯罪领域做出的前瞻性摸索。尤其值得留心的是,当中第一次浮现了“精英化的司法团队”这一表述。

  值得等待的是,该院正尽力构建经济社会影响评估机制,即办理涉金融企业和金融机构案件时,对可能发生的经济影响进行专业全面的评估,制定公平的防范预案,把办案可能产生的负面影响降至最低。

  令人印象深刻的是,如斯延宕8年、案值超8亿元、关涉4000余人的金融大案,对方富强的辩护律师团在反复阅卷、研究后,全部认同检方起诉书,律师团无一提出异议。

  彼时,在重庆检察机关内设机构改革中,并未直接提出设破金融犯罪检察部门,只是提出宏观引导见解,即新局部负责破坏社会主义市场经济秩序、妨害社会管理秩序(捣蛋公共秩序犯罪案件除外)的犯罪案件办理。